Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint tapti verslo klientu

Gali tapti „Citadele“ klientu tau patogiausiu būdu – nuotoliniu būdu arba apsilankius banko skyriuje.

Atvykus į banko skyrių, norint tapti verslo klientu, reikia pateikti šiuos dokumentus:

Juridinis asmuo, kurio registracijos procesas dar nėra baigtas (kaupiamoji sąskaita):

• Kliento anketa.
• Įmonės atstovo tapatybės dokumentas (pasas / asmens tapatybės kortelė).
• Naudos gavėjų identifikaciniai duomenys.

 

---

! Jei būtina, „Citadele“ gali paprašyti papildomų dokumentų, remdamasi rizikos vertinimu (pvz., lėšų kilmės įrodymų, nuosavybės struktūros įrodymų įmonėms su sudėtinga tarptautine nuosavybės struktūra, dokumentų, patvirtinančių sandorius su pagrindiniais verslo partneriais, mokėjimo įstaigų/elektroninių pinigų įstaigų atveju – AML/CFT politikos ir procedūros ir kt.).